为进一步完善单位内控体系建设，提高职工内控管理人人有责的意识，
中国注册风险管理师协会10月对山西焦煤集团进行风险管理培训介绍！
一、课程安排
1、风险管理的演变与需求
风险管理的发展历程
风险管理的双核理论
企业面临的主要风险
经验与教训-风险管理案例剖析
风险管理再认识
2、面向统治力的风险管制
监管驱动的风险管理需求
企业管理者自发的风险管理需求
建立企业风险管制的有效模式
风险管制的策略、架构与政策
管理层对风险管理的控制
3、良好风险管理体系特征
组织协同
内容与形式
机制与流程
三道防线的建立
确保主要风险得到控制
风险管理的支持体系
4. 风险管理体系的功用与能力
决策与执行
识别风险与风险处置
企业软硬实力评估
35个风险识别管控点
1. 内部控制的基本概念与管理框架
内部控制的一般理解
内部控制的发展历史
内部控制的定义与框架
内部控制体系的五大要素
内部控制体系建设的产出物
风险控制与风险管理的关系
2. 内部控制体系建设的支撑理论
谁需要内部控制
代理人悖论
利益相关者理论
权变理论
发展战略理论
内部控制体系建设的路线图
3. 内部控制的内容与应用框架
内部控制覆盖面
内部控制应用框架
4. 建立内部控制的程序、步骤和方法
内部控制体系建设的步骤与流程
风险评估的路径与方法
建立风险控制矩阵
内部控制方法设计
l 组织结构
l 战略管理
l 人力资源
l 社会责任
l 企业文化
l 资金活动
l 采购业务
l 资产管理
l 销售业务
l 研究与开发
l 工程项目
l 担保业务
l 业务外包
l 财务报告
l 全面预算
l 合同管理
l 内部信息传递
l 信息系统
5. 企业内部控制应用示例
企业文化建设为核心的内控体系
成本费用内部控制
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